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山东药玻九届四次监事会决议公告 下载公告
公告日期:2020-04-28

山东省药用玻璃股份有限公司九届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于2020年4月13日以书面方式向全体监事发出,会议于2020年 4月25日下午在公司研发大楼六楼会议室召开,应到监事3名,现场实到监事2名,1名监事以通讯方式进行了表决。会议由公司监事会主席柴文先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议:

一、公司2019年度监事会工作报告

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

二、关于公司经营班子薪酬办法的议案

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

三、关于公司董事、监事报酬的议案

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

四、关于计提2019年度激励基金的议案

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

五、公司2019年度财务决算与2020年财务预算报告

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

六、公司2019年度利润分配预案

监事会认为:董事会提出的公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,2019年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性,符合公司及股东利益。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

七、公司2019年年度报告及摘要

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则<年度报告的内容与格式>》的要求,对董事会编制的2019年年度报告进行了认真的审议,并提出了如下审核意见,与会监事一致认为:

(1)2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)因此,我们保证,公司2019年年度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

八、关于公司《2019年度内部控制评价报告》的议案

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

九、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

十、关于授权董事长批准使用自有资金向银行购买理财产品的议案

监事会认为公司本次以自有资金购买保本型或低风险型理财产品,履行了必要的审议程序,在主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下利用自有资金购买保本型或低风险型理财产品有利于提高资金的使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益,购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控。监事会同意本次公司合计不超过8亿元的自有资金进行委托理财, 在此限额内资金循环使用。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

十一、关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

赞成票:3 票,反对票:0票,弃权票:0票。

十二、公司2020年一季度报告全文及摘要

监事会根据《证券法》等有关规定,对董事会编制的公司“2020年第一季度报告全文及正文”进行了审核,并出具如下审核意见:

1、公司《2020年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;

2、公司《2020年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;

3、公司监事会提出本意见前,没有发现参与《2020年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

十三、关于会计政策变更的议案

监事会认为公司本次对相关会计政策进行变更是根据财政部相关规定和要求,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且审议程序合法合规。监事会同意公司本次会计政策变更。赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。以上第一项、第三项-七项、第九项-十一项议案需经公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2020年4月28日


  附件:公告原文
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