中铁二局股份有限公司 2011 年年度报告
中铁二局股份有限公司
2011 年年度报告
中铁二局股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
一、重要提示 ..................................................................................................................................2
二、公司基本情况简介.................................................................................................................2
三、主要财务数据和指标 ............................................................................................................3
四、股本变动及股东情况 ............................................................................................................6
五、董事、监事和高级管理人员 ............................................................................................. 10
六、公司治理结构 ....................................................................................................................... 15
七、股东大会情况简介............................................................................................................... 22
八、董事会报告 ............................................................................................................................ 22
九、监事会报告 ............................................................................................................................ 35
十、重要事项 ................................................................................................................................ 38
十一、财务报告 ............................................................................................................................ 51
十二、备查文件目录 ................................................................................................................... 65
附件： .............................................................................................................................................. 66
中铁二局股份有限公司 2011 年年度报告
一、重要提示
1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
2. 公司董事郑建中先生因工作调动、职工董事方国建先生因工作调整，均于
2012 年 3 月 6 日向公司董事会提交了书面辞职申请，根据《公司章程》的规定，董
事辞职自辞职申请送达董事会时生效。公司董事会按规定已于 2012 年 3 月 8 日履行
了信息披露义务并发布了公告。目前，公司董事会空缺 2 名董事，只有 7 名董事。
本次审议 2011 年年度报告的董事会会议 7 名董事全部出席。
3.德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
4.公司负责人唐志成先生、总经理邓元发先生、主管会计工作负责人曾永林先
生及会计机构负责人银宏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
5.公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
6.公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
二、公司基本情况简介
1.公司法定中文名称：中铁二局股份有限公司
公司法定中文名称缩写：中铁二局
公司英文名称：CHINA RAILWAY ERJU Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：CREC
2.公司法定代表人：唐志成
3.公司董事会秘书：邓爱民
电话：028-66752811
传真：028-66752889
E-mail：ztejdb@cregc.com.cn
联系地址：成都马家花园路 10 号中铁二局大厦 1103 室
公司证券事务代表：马文军
电话：028-66752888
传真：028-66752889
E-mail：ztejdb@cregc.com.cn
联系地址：成都马家花园路 10 号中铁二局大厦 1213 室
4.公司注册地址：成都高新区九兴大道高发大厦 B 幢一层 156 号
公司办公地址：成都市马家花园路 10 号中铁二局大厦
邮政编码：610031
公司国际互联网网址：http://www.crec.com.cn
公司电子信箱：ztejsb@cregc.com.cn
5.公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》
中铁二局股份有限公司 2011 年年度报告
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6.公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：中铁二局
公司 A 股代码：600528
7.其他有关资料
公司首次注册登记日期：1999 年 9 月 24 日
公司首次注册登记地点：成都高新区创业东路 18 号高新大厦 10 楼
公司最近 1 次变更注册登记日期：2008 年 6 月 20 日
公司最近 1 次变更注册登记地址：成都高新区九兴大道高发大厦 B 幢一层 156 号
公司法人营业执照注册号：510109000032189
公司税务登记号码：510109720312205
公司组织机构代码: 72031220-5
公司聘请的境内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
