江苏江南高纤股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议通知于2019年4月3日以书面方式发出，本次会议2019年4月15日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席浦敏华先生主持，会议审议并作出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》，并决定提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《2018年度报告及摘要》,并发表如下审核意见：
1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告是客观公正、实事求是的，真实反映了公司的财务状况、经营成果。
3、未发现参与公司2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会及全体监事保证公司2018年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部文件要求实施的，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益
的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过了《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司2018年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过了《公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会成员任期即将届满，拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名股东代表出任的监事，由股东大会选举产生，两名职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生。
经第六届监事会审查，同意提名浦敏华先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提请公司2018年年度股东大会选举，公司第七届监事会监事任期为三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
浦敏华先生简历：浦敏华先生，1986年10月出生，本科学历。2008年8月起在公司从事销售业务工作。2015年3月至今任公司销售经理。2019年9月起任公司第六届监事会主席。
（七）审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》在不影响本次募集资金投资计划的前提下，使用部分闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过4.8亿元（含4.8亿元）,投资期限自董事会审议通过之日起24个月内，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。
监事会认为，公司使用部分闲置募集资金继续进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司监事会
2019年4月17日