江苏江南高纤股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——规范运作》等要求,并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查 报告》,江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会对在任独立董 事王玉萍女士、陆利康先生、黄晨先生、靳向煜的独立性情况进行了评估,并出 具如下专项意见:
经公司自查及董事会核查,上述独立董事均未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,亦未在公司的主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》等对于独立董事独立性的相关要求。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2026 年4 月26 日