证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-029
贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于放弃对关联方中航工业集团财务有限
责任公司增资暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的参股企业中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟增资人民币40亿元。公司为了进一步聚焦主业发展，结合公司经营规划和发展愿景，决定放弃本次对财务公司增资的优先认缴权。
? 本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。
? 本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
关联方财务公司是公司的参股公司，其中：中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）持股47.12%、中航投资控股有限公司持股44.5%、中航西安飞机工业集团股份有限公司持股5.76%，公司持股2.62%。
此次财务公司拟增资人民币40亿元，将改善资本结构，满足业务发展对流动资金的需求，降低融资成本。由于财务公司所从事业务非公司主业，为了进一步聚焦主业发展，结合公司经营规划和发展愿景，公司决定放弃本次对财务公司增资的优先认缴权。
本次放弃增资事项构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，本次关联交易需履行董事会审批并对外披露程序，无需履行股东大会审议程序。
二、增资方介绍
1.基本情况
公司名称：中国航空工业集团有限公司住所：北京市朝阳区曙光里甲5号院19号楼类型：有限责任公司（国有独资）法定代表人：谭瑞松注册资本：640 亿元人民币统一社会信用代码：91110000710934756T经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、 制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、 试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
航空工业股权由国务院国有资产监督管理委员会100%持有。
2. 财务公司及公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司。
三、关联交易标的基本情况
1．基本情况企业名称：中航工业集团财务有限责任公司住 所：北京市朝阳区东三环中路乙10号企业类型：有限责任公司法定代表人：董元注册资本：25 亿元人民币经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之
间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。保险兼业代理业务。
2、最近一年又一期财务报表的账面价值
单位：亿元
| 项目 | 2020年12月31日（经审计） | 2021年9月30日（未审计） |
| 资产总额 | 1343.42 | 1256.82 |
| 净资产 | 71.13 | 74.20 |
| 项目 | 2020年度（经审计） | 2021年1月-9月（未审计） |
| 营业收入 | 22.62 | 8.40 |
| 净利润 | 5.69 | 5.35 |
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 中国航空工业集团有限公司 | 117,800 | 47.12 |
| 中航投资控股有限公司 | 111,250 | 44.5 |
| 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 14,400 | 5.76 |
| 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 | 6,550 | 2.62 |
况和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。
七、该关联交易应当履行的审议程序
1、董事会批准情况
公司于 2021 年11月1 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资的议案》，在对该项议案进行表决时，关联董事唐海滨、李国春、于险峰、严德华已回避表决，议案获得其他4名董事（包括3名独立董事）的一致通过。详情可参阅本公司日期为 2021 年11月 2日的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。
2、独立董事事前认可及发表独立意见
独立董事已在董事会召开前认可将有关议案提交董事会讨论，并在董事会会议上就本次交易的合规性及公平性发表了独立意见：公司本次放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司业务经营和发展的实际需要、符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
3、审计委员会意见
（1） 本次放弃同比例增资事项符合法律、法规及规范性文件的规定；
（2） 本次放弃同比例增资事项符合公司经营发展需要，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会2021年11月2日