贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于红阳密封件公司改制为全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 标的名称：贵州红阳密封件有限责任公司（具体名称以最终工商登记为准，以下简称“红阳子公司”）。? 红阳子公司注册资本： 10,000,000.00元人民币（以最终工商登记为准）。
一、本次改制概述
（一）改制的基本情况
贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司（以下简称“红阳分公司”）是贵州贵航汽车零部件股份有限公司分公司，为提升红阳分公司的自主性和竞争力，实现可持续发展，公司拟将红阳分公司的全部实物资产以及相关的债权、负债等一并改制为全资子公司，红阳分公司将注销，红阳子公司注册资本为10,000,000.00 元人民币（以最终工商登记为准）。
（二）改制履行的决策程序
2021年3 月16 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，对《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司改制为全资子公司的议案》进行了审议，全体董事同意通过该议案。
本次改制尚需提交公司股东大会审议。本次改制不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、改制标的基本情况
（一）拟设立子公司的基本情况
公司名称：贵州红阳密封件有限责任公司
注册资本：10,000,000.00元人民币
法定代表人：于险峰
住 所：贵州省贵阳市花溪区清溪路6号公司类型：有限责任公司经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（汽车、摩托车零部件制造销售。汽车（不含小轿车），摩托车，二、三类机电产品的批零兼营。）注：上述信息以最终工商登记为准。
（二）红阳分公司的基本情况
公司名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司注册资本：--住 所：贵州省贵阳市花溪区清溪路6号公司类型：股份有限公司分公司经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（汽车、摩托车零部件制造销售。汽车（不含小轿车），摩托车，二、三类机电产品的批零兼营。）
主要财务指标（单位：元）
| 2020年12月31日 | |
| 资产总额 | 421,883,304.08 |
| 净资产 | 375,287,836.54 |
| 2020年度 | |
| 营业收入 | 300,510,822.49 |
| 净利润 | 350,758.47 |
本次改制是以现有红阳分公司全部资产和相关负债整体打包设立的全资子公司，对上市公司合并范围及归属于母公司权益不产生影响。
四、独立董事意见
本次分公司改制为全资子公司有利于增强企业经营活力，提高市场竞争力，提高经营管理效率；决策程序符合国家法律、法规和政策的规定；符合股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会2021年3月18日