贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2020年6月5日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第七次会议，会议应出席8人，实际出席8人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于增补董事会董事候选人的议案》；
由于公司第六届董事会董事邱红华女士因工作原因，不再担任公司董事及相关职务，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意王正红女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。（王正红女士简历详见附件）
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案》；鉴于公司第六届董事会董事的变更，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会议事规则的相关规定，调整以下专业委员会委员：
1、董事会战略委员会候选人成员名单：唐海滨先生、李国春先生、于险峰先生、严德华先生、王正红女士（拟增补）、郑元武先生。唐海滨先生任主任委员。
2、董事会预算委员会候选人成员名单：唐海滨先生、徐毅先生、王正红女士（拟增补）、赵治纲先生。唐海滨先生任主任委员。
3、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会候选人成员名单：郑元武先生、王正红女士（拟增补）、王翊先生。郑元武先生任主任委员
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及费用的议案》；
同意聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，费用100万元。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。公司独立董事对上述审议的相关事项发表了独立意见。上述第一、三项议案需提交股东大会审议，其中：王正红女士担任相关委员会委员，在其董事资格获股东大会审议通过后生效。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会2020年6月6日
附件：董事候选人简历王正红，女，汉族，1971年8月出生，重庆人，本科毕业于中央广播电视大学会计学专业，高级会计师。1991年7月至2002年5月任贵阳煤气气源厂水汽车间空压站班长；2002年6月至2003年5月任贵阳煤气气源厂回收车间成本核算员、统计员；2003年6月至2005年2月任贵阳煤气气源厂会计； 2005年3月至2008年5月任贵州华能焦化制气有限公司会计；2008年6月至2012年6月任贵州华能焦化制气股份有限公司主办会计；2012年6月至2015年9月任贵阳煤气气源厂财务处副处长；2015年9月至2020年3月任贵阳市产业投资集团有限公司财务管理总部副部长、部长、投融资财务部负责人；2020年3月至今任贵阳市产业投资集团有限公司财务融资部部长。