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贵航股份2019年度股东大会法律意见书 下载公告
公告日期:2020-04-11
                       国浩(贵阳)律师文件
                  国浩律师(贵阳)事务所
          关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司
             二○一九年度股东大会法律意见书
                  国浩筑律法意字[2020]第 0011 号
致:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
    国浩律师(贵阳)事务所接受贵公司(简称:公司)委托,指派
赵文娟、 贾 平 律师出席公司于 2020 年 4 月 10 日上午在贵州省贵
阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开的 2019 年度股
东大会(简称:本次股东大会)现场会议,并根据《上市公司股东大
会规则》(简称《股东大会规则》)第 5 条的要求出具法律意见书。
    本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及
《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的
规定出具。
    本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
发表法律意见。
       经对公司提供的有关本次股东大会的文件、资料和出席会议的股
东或股东代理人的身份审查验证,并对本次股东大会进行见证后,本
所律师发表法律意见如下:
    一、本次股东大会召集、召开的程序
    经本所律师审查,公司董事会已于 2020 年 3 月 14 日在公司信息
披露指定报刊《中国证券报》和上海证券交易所网站发布了召开本次
年度股东大会的通知,公告时间距本次股东大会的召开时间超过二十
日。
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    上述通知及相关公告包括了本次股东大会的召开时间、地点、股
权登记日、提案内容、参加会议和表决(含网络表决)的方式和流程
等有关规定事项,且对会议拟表决提案的内容作了充分完整的披露,
其中股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。
    本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
    二、出席本次股东大会人员的资格
    经本所律师查验出席本次股东大会的股东或股东代理人凭证,截
至 2020 年 4 月 10 日 9 时止,出席本次股东大会的股东或股东授权的
代理人共计 5 人,代表有效表决权的股份总数为 212,690,374 股,
占公司股权登记日总股本的 52.6055 %。其中,出席现场会议并投票
的股东或股东授权的代理人 3 人,代表股份 212,381,520 股,占公
司股权登记日总股本的 52.5292            %;经中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司确认,参加上海证券交易所证券交易系统网络投票的
股东及股东代理人共计 2 名,代表有表决权的股份数 308,854 股,
占股权登记日总股本的 0.0763 %。
    出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及大会
聘请的律师。公司经理及部分高级管理人员列席了会议。
    经本所律师审查见证:本次股东大会由公司董事会召集,董事长
唐海滨先生主持召开。
    本所律师认为:出席本次股东大会的人员资格、会议召集人、主
持人资格符合我国现行法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定,合法有效。
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     三、关于本次股东大会的表决程序和结果
     经本所律师见证:本次股东大会对通知中列明的《2019 年度董
事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报
告及摘要》、《2019 年度独立董事述职报告》、《2019 年度财务决
算报告及 2020 年财务预算报告》、《关于公司提取 2019 年度任意
盈余公积的议案》、《关于 2019 年度利润分配的预案》、《关于 2019
年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》、《关
于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案》、《关于修订<贵州
贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案》等十项提案,以现场投
票和网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。现场投票后,两名
股东代表、监事及本所律师依照公司章程的规定对表决结果进行了计
票、监票。网络投票结束后,上海证券交易所信息网络有限公司提供
了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决统计数。
    经本所律师见证,现场表决和网络表决的合并统计结果如下:
    本次股东大会:《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监
事会工作报告》、《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度独立董
事述职报告》、《2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算的报告》、
《关于公司提取 2019 年度任意盈余公积的议案》、《关于 2019 年
度利润分配的预案》、《关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的
议案》等八项提案以出席大会股东二分之一以上有效表决权通过。
    《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预
计的议案》在关联股东中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航
空工业(集团)有限责任公司回避表决情况下以出席大会股东二分之
一以上有效表决权通过。
    《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案》以
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出席大会股东三分之二以上有效表决权通过。
    本所律师认为:上述表决程序符合有关法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。
    四、关于本次股东大会的新提案
    本次股东大会无新提案。
   五、结论性法律意见
    公司本次股东大会召集、召开的程序,出席会议人员资格、会议
召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定合法有效。
    本所律师同意将本法律意见书作为公司 2019 年年度股东大会的
文件公告,并依法对出具的法律意见承担责任。
    (以下无正文)
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  附件:公告原文
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