证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2021-052转债代码：110051 转债简称：中天转债
江苏中天科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年8月25日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：第七届董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年8月25日 14点30分召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年8月25日至2021年8月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于增加公司经营范围的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 3 | 关于变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”项目的议案 | √ |
| 4 | 关于扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范围的议案 | √ |
| 5 | 关于《江苏中天科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于《江苏中天科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 | √ |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 | √ |
第1-2项议案由公司第七届董事会第十七次会议提交，相关公告于2021年4月29日披露；第3-4项议案由公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议提交，相关公告于2021年5月28日披露；第5-7项议案由公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议提交，相关公告于2021年8月6日披露。
相关公告的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6、7
应回避表决的关联股东名称：中天科技集团有限公司、薛济萍先生及其他为本次员工持股计划参与人的公司股东及其关联人。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600522 | 中天科技 | 2021/8/17 |
当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。
(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、联系人及联系方式
联系人：杨栋云电话：0513-83599505传真：0513-83599504地址：江苏省南通经济技术开发区齐心路 88 号邮编：226009
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2021年8月5日
附件1：授权委托书●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书江苏中天科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月25日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于增加公司经营范围的议案 | |||
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 3 | 关于变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”项目的议案 | |||
| 4 | 关于扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范围的议案 | |||
| 5 | 关于《江苏中天科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | |||
| 6 | 关于《江苏中天科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 | |||
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。