文一三佳科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2022年3月24日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2022年3月29日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《文一科技关于全资子公司向银行申请1000万元综合贷款授信的议案》
根据公司全资子公司安徽宏光窗业有限公司经营发展的需要，拟每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请1,000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2022年3月30日至2025年3月29日。
同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
（二）审议通过了《文一科技关于为全资子公司提供1000万元担保的议案》
根据公司全资子公司安徽宏光窗业有限公司经营发展的需要，拟每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请1,000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2022年3月30日至2025年3月29日。
公司决定为上述1,000万元综合贷款授信提供担保，担保期限为2022年3月30日至2025年3月29日。
同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
独立董事对此议案发表了独立意见：安徽宏光窗业有限公司资产负债率较低，偿还债务能力较强，且为我公司全资子公司，因此同意公司为其提供此次担保。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会
二○二二年三月二十九日