文一三佳科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：投资设立全资子公司——文一三佳(合肥)机器人智能装备有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）。
? 注册资本：人民币500万元。
一、对外投资概述（一）对外投资的基本情况文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，公司决定对外投资设立全资子公司文一三佳(合肥)机器人智能装备有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准），注册资本为人民币500万元，公司占新设子公司股权比例的100%。
（二）董事会审议情况本次对外投资事项已经公司2018年9月25日召开的第六届董事会第二十六次会议（公告索引临2018-019）审议通过。
（三）本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况公司为本次投资的唯一主体，无其他交易对手。
三、投资标的基本情况（一）公司名称：暂定为文一三佳(合肥)机器人智能装备有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准）。
（二）经营范围：机器人智能装备的生产、研发；软件开发，嵌入式系统设计与开发；机器人、自动化装备、机械电子设备、精密工装模具的开发、制造、租赁及销售，半导体集成电路、微电子智能装备 和模具的研发、制 造及销售；技术咨询，技术服务，技术转让；自营和代理 各类商品和技术的 进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）注册资本：人民币500万元。（四）注册地址：合肥市包河区宁国路79号合肥工大双创园二楼201室。
四、本次对外投资对上市公司的影响本次对外投资设立全资子公司的规模小，占公司最近一期经审计的净资产比例较小，对公司现金流影响不大。
截至目前，该子公司处于筹备阶段，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件《文一三佳科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十五日