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贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 下载公告
公告日期:2012-04-11
贵州茅台酒股份有限公司
    600519
   2011 年年度报告
贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告
                                                                目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2
三、 会计数据和业务数据摘要..................................................................................................... 3
四、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 5
五、 董事、监事和高级管理人员................................................................................................. 8
六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 14
七、 股东大会情况简介............................................................................................................... 18
八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 18
九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 31
十、 重要事项 .............................................................................................................................. 33
十一、 财务会计报告 .................................................................................................................. 37
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................ 100
贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议,其中,亲自出席的 9 人,授权委托其他董事出席的 2
人(独立董事林涛先生因健康原因、陈红女士因工作原因未能亲自出席会议,分别授权委托
独立董事程文鼎先生、梁蓓女士代为出席并行使表决权)。
(三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
                            董事长                                        袁仁国
                           财务总监                                       何英姿
                          财务部主任                                      汪智明
公司董事长袁仁国先生、财务总监何英姿女士及财务部主任汪智明先生声明:保证年度报告
中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
                公司的法定中文名称                             贵州茅台酒股份有限公司
             公司的法定中文名称缩写                                    贵州茅台
                公司的法定英文名称                             Kweichow Moutai Co., Ltd.
                  公司法定代表人                                        袁仁国
(二) 联系人和联系方式
                                             董事会秘书                      证券事务代表
                姓名                             樊宁屏                           汪智明
            联系地址                     贵州省仁怀市茅台镇              贵州省仁怀市茅台镇
                电话                        0852-2386002                     0852-2386002
                传真                        0852-2386005                     0852-2386005
            电子信箱                     fnp@moutaichina.com             fnp@moutaichina.com
贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
                     注册地址                                       贵州省仁怀市茅台镇
                注册地址的邮政编码
                     办公地址                                       贵州省仁怀市茅台镇
                办公地址的邮政编码
                公司国际互联网网址                              http://www.moutaichina.com
                     电子信箱                                      fnp@moutaichina.com
(四) 信息披露及备置地点
            公司选定的信息披露报纸名称                        《上海证券报》、《中国证券报》
   登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                          http://www.sse.com.cn
              公司年度报告备置地点                                   公司董事会办公室
(五) 公司股票简况
                                         公司股票简况
     股票种类          股票上市交易所            股票简称           股票代码            变更前股票简称
    A股

  附件:公告原文
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