贵州茅台：贵州茅台关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临2021-012

贵州茅台酒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年6月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 本次股东大会将通过“全景?路演天下”平台图文直播现场会议情况，公司股东可在本次股东大会召开期间访问网址（https://rs.p5w.net/html/127864.shtml）或扫描下方二维码登录平台了解会议情况。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投

票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月9日 13点30分召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月9日至2021年6月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2020年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度监事会工作报告》	√
3	《2020年年度报告（全文及摘要）》	√
4	《2020年度财务决算报告》	√

5	《2021年度财务预算方案》	√
6	《2020年度利润分配方案》	√
7	《2020年度独立董事述职报告》	√
8	《关于聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600519	贵州茅台	2021/5/31

（五）根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为600人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。本次拟按出席现场会议报名登记时间内（2021年6月1日10:00--17:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

（六）现场会议入场审核时间：2021年6月9日9:00-13:25。出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料原件，在茅台国际大酒店股东大会报到点进行审核通过后方可入场。

六、其他事项

（一）出席现场会议人员须遵守常态化疫情防控的规定和要求。

（二）本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

（三）本次会议联系方式如下：

联系电话：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2021年5月19日

附件：授权委托书

附件

授权委托书贵州茅台酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月9日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年度董事会工作报告》
2	《2020年度监事会工作报告》
3	《2020年年度报告（全文及摘要）》
4	《2020年度财务决算报告》
5	《2021年度财务预算方案》
6	《2020年度利润分配方案》
7	《2020年度独立董事述职报告》
8	《关于聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》