证券简称：贵州茅台 证券 代码：600519 编号：临2018－030
贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2018年度第八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况2018年11月5日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2018年度第八次会议的通知。2018年11月12日，本次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况（一）《关于提名董事候选人的议案》同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。公司董事会决定提名李静仁先生（简 历见附件 ）为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。
公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议 并发表了同意意见。本次提名的董事候选人需经公司股东大会选举。
（二）《关于捐资帮扶道真自治县实施脱贫攻坚农村住房保障项目的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。根据中共中央、国务院打赢脱贫攻坚战的号召，贯彻落 实中共贵州省委、贵州省人民政府大扶贫战略部署和中国证监会《关于发挥资本市场作
用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的有关精神，会议决定向贵州省道真自治县捐资1亿元，用于帮扶道真自治县实施脱贫攻坚农村住房保障项目。
（三）《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。股东大会相关事宜详见公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：临2018－031。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会2018年11月13日
附件
李静仁先生简历
李静仁，男，汉族，籍贯浙江建德，1964年1月出生，1981年4月参加工作，1986年1月加入中国共产党，研究生学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理、总会计师。
基本履历如下：
1981.04--1984.09 贵州省黎平县食品公司工人1984.09--1986.07 贵州省工业管理学校工业会计专业学习1986.07--1993.01 贵州省冶金厅工作员、会计、副主任科员(其间:
1986.04--1989.04在贵州财经学院会计专业大专学习；1989.09--1991.07在北京冶金管理学院社会科学系工业会计专业学习)
1993.01--1995.02 贵州省冶金附属企业总公司财务科长（其间：1994年10月通过全国会计师资格考试）
1995.02--1996.06 贵州省冶金附属企业总公司副总经理(副处级)(其间：1996年5月取得注册会计师资格)
1996.06--2000.09 贵州省冶金厅地方企业处副处长(其间: 1998年10月通过全国企业法律顾问资格考试；1999年10月取得注册税务师资格；l999年12月取得注册资产评估师资格；2000.03--2000.09参加省直赴赫章县扶贫工作队任副队长)
2000.09--2000.12 贵州省冶金行业管理办公室行业管理处副处长(主持工作)
2000.12--2002.07 贵州省冶金行业管理办公室行业管理处处长2002.07--2007.06 贵州省大中型水电工程移民开发领导小组办公室
财务审计处处长
2007.06--2009.05 贵州省大中型水电工程移民开发领导小组办公室党组成员、总会计师(2005.09--2008.07在中央党校在职研究生班经济学<经济管理>专业学习)
2009.05--2014.02 贵州省水利水电工程移民局党组成员、总会计师，2013.07—2014.02 兼任中共贵州省移民局机关委员会书记 (其间 :
2010.09--2010.10在贵州省委党校地厅班学习)
2014.02--2016.09 贵州省水库和生态移民局党组成员、总会计师，兼任中共贵州省移民局机关委员会书记
2016.09--2018.10 贵州省水库和生态移民局副局长、党组成员，2016.09—2017.04 兼任中共贵州省移民局机关委员会书记
2018.10-- 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理、总会计师