证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2022-068债券代码：122354 债券简称：15康美债债券代码：143730 债券简称：18康美01债券代码：143842 债券简称：18康美04
康美药业股份有限公司第九届董事会2022年度第六次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年度第六次临时会议于2022年12月28日以通讯表决的方式召开，会议通知已以通讯方式、电话方式向公司各位董事发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司章程》。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司股东大会议事规则》。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会议事规则》。
四、审议通过《关于修订<董事会独立董事制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会独立董事制度》。
五、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关联交易管理制度》。
六、审议通过《关于制订<关联交易数据统计制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关联交易数据统计制度》。
七、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司对外投资管理制度》。
八、审议通过《关于制订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司对外担保管理制度》。
九、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司募集资金管理制度》。
十、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司累积投票制实施细则》。
十一、审议通过《关于制订<证券违法违规行为内部问责管理制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度》。
十二、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
十三、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
十四、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
十五、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
十六、审议通过《关于制订<董事长工作细则>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事长工作细则》。
十七、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司总经理工作细则》。
十八、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会秘书工作制度》。
十九、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司信息披露事务管理制度》。
二十、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司重大信息内部报告制度》。
二十一、审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
二十二、审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司投资者关系管理制度》。
二十三、审议通过《关于修订<社会责任制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司社会责任制度》。
二十四、审议通过《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司对外捐赠管理制度》。
二十五、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
二十六、审议通过《关于制订<反商业贿赂管理制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司反商业贿赂管理制度》。
二十七、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知将另行公告。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会二〇二二年十二月二十九日