康美药业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年4月27日以现场与网络相结合的方式召开，本次会议通知已以通讯方式、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由公司监事会主席高燕珠女士主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2021年年度报告及摘要》。
三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。
五、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2021年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。
七、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于前期会计差错更正的公告》。
八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于计提资产减值准备的公告》。
九、审议通过《监事会对<董事会关于2020年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业监事会对<董事会关于2020年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。
十、审议通过《监事会对<董事会关于2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业监事会对<董事会关于2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。
十一、审议通过《监事会关于2021年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业监事会关于2021年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。
十二、审议通过《公司2022年第一季度报告》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2022年第一季度报告》。
特此公告。
康美药业股份有限公司监事会二〇二二年四月二十九日