康美药业股份有限公司第八届董事会2019年度第七次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
? 贷款的金额、期限和利率将以公司与银团签订的《银团协议》为准，存在一定的不确定性
? 截止2019年9月30日，公司的短期借款金额为158.52亿元，短期借款规模较大
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2019年度第七次临时会议于2019年11月28日以通讯方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事发出，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于拟与银团签订存量贷款合同的议案》
为有效获得流动资金贷款支持，降低公司财务费用，延长贷款期限，公司拟与公司存量贷款的银行成员（银行成员组成银团，以下简称“银团”）签订《康美药业存量贷款银团合同》（以下简称“《银团合同》”），《银团合同》拟定的主要条款如下：
1. 借款人：康美药业股份有限公司
2. 贷款人：公司存量贷款的银行成员（“银团”）
3. 贷款金额：100.00亿元左右，最终以《银团合同》的贷款金额为准
4. 贷款期限：三年
5. 贷款用途：偿还借款人在各银团成员行的存量流动资金贷款
6. 贷款利率：4.275%（利率为年利率，浮动利率，利率调整日为首笔款项放款之日起的每一个自然年度的当日）
7. 利息支付：每年固定付息两次
8. 担保方式：康美实业投资控股有限公司、马兴田、许冬瑾向银团提供最高
额连带责任保证担保公司董事会授权管理层办理银团贷款合同的签订、提款、还款等事宜，公司将根据后续事项的进展履行信息披露义务，根据相关法律法规的规定，本议案无需公司股东大会审议。表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。风险提示：贷款的金额、期限和利率将以公司与银团签订的《银团协议》为准，存在一定的不确定性；截止2019年9月30日，公司的短期借款金额为158.52亿元，短期借款规模较大，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会二○一九年十一月二十九日