康美药业股份有限公司第八届董事会2019年度第三次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2019年度第三次临时会议于2019年8月2日以通讯方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于终止实施第一期限制性股票激励计划的议案》
详见公司于2019年8月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于终止实施限制性股票激励计划的公告》。
董事李石、马汉耀、林大浩属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他5名董事表决通过。
表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的议案》
详见公司于2019年8月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于终止实施限制性股票激励计划的公告》。
表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会二○一九年八月三日