康美药业股份有限公司第八届监事会2019年度第二次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2019年度第二次临时会议于2019年8月2日以通讯方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于终止实施第一期限制性股票激励计划的议案》
详见公司于2019年8月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于终止实施限制性股票激励计划的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的议案》
详见公司于2019年8月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于终止实施限制性股票激励计划的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
康美药业股份有限公司监事会二○一九年八月三日