ST康美关于2018年年度股东大会更正补充公告

证券代码：600518 证券简称：ST康美 公告编号：2019-052

康美药业股份有限公司关于2018年年度股东大会更正补充公告

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018年年度股东大会2. 原股东大会召开日期：2019年6月28日3. 原股东大会股权登记日：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股份类别

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600518	ST康美	2019/6/20

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原股东大会通知中第10项议案《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，属于特别表决议案。三、 除了上述更正补充事项外，于 2019年6月5日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年6月28日 14点00 分召开地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年6月28日

至2019年6月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3	《公司2018年年度报告（正文及摘要）》	√
4	《公司2018年度财务决算报告》	√
5	《公司2018年度利润分配预案》	√
6	《公司2018年度优先股股息的派发预案》	√
7	《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》	√
8	《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	√

9	《关于拟发行债务融资产品的议案》	√
10	《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》	√

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

2019年6月22日

附件1：授权委托书

授权委托书康美药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2018年度董事会工作报告》
2	《公司2018年度监事会工作报告》
3	《公司2018年年度报告（正文及摘要）》
4	《公司2018年度财务决算报告》
5	《公司2018年度利润分配预案》
6	《公司2018年度优先股股息的派发预案》
7	《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》
8	《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9	《关于拟发行债务融资产品的议案》
10	《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。