国网英大股份有限公司关于选举公司董事长、董事会各专门委员会
成员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》。现将相关情况公告如下：
一、选举公司董事长
根据《公司章程》的规定，经征询各有关方面意见，公司第八届董事会选举杨东伟先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
杨东伟先生的简历详见公司于2022年4月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于董事会换届选举的公告》（临2022-008号）。
二、选举公司董事会各专门委员会成员
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司第八届董事会换届选举提名委员会、审计与内控合规管理委员会、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
第八届董事会各专门委员会召集人及委员名单如下：
1．提名委员会（3人）
召集人：陈斌开先生
委员：陈斌开先生、程小可先生、杨东伟先生
2．审计与内控合规管理委员会（3人）
召集人：程小可先生
委员：程小可先生、宋洁女士、谭真勇先生其中，程小可先生为会计专业人士。3．战略与ESG委员会（6人）召集人：杨东伟先生委员：杨东伟先生、俞华军先生、郝京春先生、张贱明先生、王遥女士、陈斌开先生4．薪酬与考核委员会（5人）召集人：宋洁女士委员：宋洁女士、王遥女士、程小可先生、谭真勇先生、张凡华先生董事会专门委员会召集人及委员的简历详见公司于2022年4月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于董事会换届选举的公告》（临2022-008号）。
三、独立董事意见
独立董事发表独立意见，认为公司董事长、董事会各专门委员会成员的提名、选举程序合法合规，不存在被人为操纵的情形；上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的相应的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。同意关于选举公司董事长、董事会各专门委员会换届选举的事项。特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2022年5月17日