证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2024-009号
国网英大股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2024年4月18日以书面方式发出会议通知，会议于2024年4月28日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室以现场方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由公司监事会主席孙红旗先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了以下议案：
（一）《关于公司前期会计差错更正的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于前期会计差错更正的公告》（临2024-005号）。
监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实地反映公司财务状况，同意本次会计差错更正事项。
（二）《关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题整改报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》（临2024-007号）。
（三）《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2023年年度报告》《国网英大2023年年度报告摘要》。
监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告内容与格式》等规定，审核公司2023年年度报告及其摘要，审核意见如下：
1.本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
2.本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2023年度监事会工作报告》。
（五）《关于公司2023年度可持续发展报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2023年度可持续发展报告》。
（六）《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2023年度内部控制评价报告》。
（七）《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于会计政策变更的公告》（临2024-013号）。监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，变更后的会计政策能够真实、准确地反映公司会计信息，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
（八）《关于公司监事2023年度薪酬分配及2024年度薪酬考核方案的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。根据有关要求并结合公司实际情况，现将监事2023年度薪酬分配及2024年度薪酬考核方案有关情况汇报如下：
1．2023年度薪酬分配根据2023年度公司监事个人绩效评价情况，2023年度薪酬分配情况如下（均为税前金额）：
| 姓名 | 职务 | 报告期内 取薪时间 | 报告期内薪酬 （税前，万元） |
| 孙红旗 | 监事会主席 | 0 | |
| 张 朋 | 监事 | 0 | |
| 李经纬 | 监事 | 0 | |
| 张彤宇 | 职工监事 | 2023年1月-2023年12月 | 85.21 |
| 邢 峻 | 职工监事 | 2023年1月-2023年12月 | 73.17 |
部分监事在公司关联方获取报酬。
2．2024年度薪酬考核方案在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。公司监事因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
（九）《关于公司2024年第一季度报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2024年第一季度报告》。监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，审核公司2024年第一季度报告，审核意见如下：
1.本次一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
2.本次一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
国网英大股份有限公司监事会
2024年4月28日