方大炭素新材料科技股份有限公司2011年年度报告

600516         方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年年度报告
  方大炭素新材料科技股份有限公司
         2011 年年度报告
         2012 年 3 月 2 日
          600516                                               方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年年度报告
                                                               目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................6
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................13
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................16
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................17
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................29
十、 重要事项 ..............................................................................................................................32
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................47
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................137
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一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
       未出席董事姓名      未出席董事职务          未出席董事的说明         被委托人姓名
                                                 因出差外地，无法亲自
 陶霖                    董事                                              袁光旭
                                                 出席本次会议
(三) 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
 公司负责人姓名                                                            何忠华
 主管会计工作负责人姓名                                                    邱宗元
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                        张子荣
公司负责人何忠华、主管会计工作负责人邱宗元及会计机构负责人（会计主管人员）张子荣
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
 公司的法定中文名称                               方大炭素新材料科技股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写                           方大炭素
 公司的法定英文名称                               FangDa Carbon New Material Co.,Ltd
 公司法定代表人                                   何忠华
(二) 联系人和联系方式
                                董事会秘书                        证券事务代表
 姓名                   安民                            马华东
                        甘肃省兰州市红古区海石湾二      甘肃省兰州市红古区海石湾二号街
 联系地址
                        号街坊 354 号                   坊 354 号
 电话                   0931-6239320                    0931-6239122
 传真                   0931-6239320                    0931-6239221
 电子信箱               [e-mail]                [e-mail]
(三) 基本情况简介
 注册地址                          甘肃省兰州市红古区海石湾二号街坊 354 号
 注册地址的邮政编码
 办公地址                          甘肃省兰州市红古区海石湾二号街坊 354 号
 办公地址的邮政编码
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公司国际互联网网址                 http://www.fdtsgs.com
电子信箱                           [e-mail]
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                      中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.sse.com.cn
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