方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第四十次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次临时会议于2021年1月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于增加经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案
根据公司经营发展需要，在原有经营范围基础上新增“石墨烯功能口罩的研发、生产、销售”内容，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议批准。
二、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案
公司定于2021年2月4日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会2021年1月20日