方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次临时会议于2020年9月8日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
根据甘肃省公安机关“一标三实”二维码标准地址登记要求，经公安机关、民政部门核准，公司登记地址变更为甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路11号，现对《公司章程》中的相应条款进行修订。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议批准。
二、关于召开2020年第五次临时股东大会的议案
公司定于2020年9月24日召开公司2020年第五次临时股东大会，会议审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会2020年9月9日