方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次临时会议于2019年9月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用100,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、关于参与投资基金的议案
为充分提升公司自有资金的运营效率，合理利用闲置资金，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资20,000万元人民币认购宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会2019年9月4日