证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2020-025
江苏联环药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年5月22日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月22日 14点30分召开地点：扬州生物健康产业园健康一路9号 联环药业会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年5月22日至2020年5月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《公司2019年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司2019年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 | √ |
| 4 | 《公司2019年年度报告》全文及摘要 | √ |
| 5 | 《公司2019年度利润分配议案》 | √ |
| 6 | 《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 8 | 《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》 | √ |
| 9 | 《选举张斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司与关联方扬州市普林斯化工有限公司签订<日常关联交易协议>的议案》 | √ |
注：本次会议还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年4月23日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、10
应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600513 | 联环药业 | 2020/5/18 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一）登记时间：2020年5月21日上午9：00至下午5：00
（二）登记地点：扬州生物健康产业园健康一路9号 联环药业 证券部
（三）出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。授权委托书样本见附件1。
六、 其他事项
（一）会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）联系方法：
通讯地址：扬州生物健康产业园健康一路9号 联环药业 证券部邮政编码：225127电话号码：0514-87813082传真号码：0514-87815079联系人：黄文韬 于娟
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2020年4月25日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书江苏联环药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2019年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2019年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 | |||
| 4 | 《公司2019年年度报告》全文及摘要 | |||
| 5 | 《公司2019年度利润分配议案》 | |||
| 6 | 《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》 | |||
| 8 | 《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》 | |||
| 9 | 《选举张斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 | |||
| 10 | 《关于公司与关联方扬州市普林斯化工有限公司签订<日常关联交易协议>的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。