腾达建设集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第八次会议于2020年8月21日(星期五)上午10:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:
一、《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(具体内容详见公司公告临2020-042)
二、《2020年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
三、《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(具体内容详见公司公告临2020-043)特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2020年8月24日