国药股份：第八届董事会第三十八次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司(以下简称“公司”或“国药股 份”)第八届董事会第三十八次会议通知及资料于2026 年5 月 9 日以书面、电子邮件等形式发出,会议于2026 年5 月15 日以 现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名,实到董事 九名,其中四名独立董事参加了会议,公司党委书记、董事长刘 月涛先生主持本次会议,部分高管列席会议,符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议:

(一)本次会议以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的结果审 议通过《国药股份关于聘任高级管理人员的议案》。

公司同意聘任张兆辉先生担任公司副总经理,聘期自董事会 通过之日起生效(任职试用期一年)。

在提交本次董事会之前,该议案已经公司董事会提名委员会 审议,全体委员一致同意提交董事会审议。

简历见附件。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2026 年5 月16 日

附件:

张兆辉先生简历:

张兆晖先生,1971 年9 月出生,中共党员,大学本科,副主任 药师。1994 年7 月至1998 年11 月,先后担任中国医药(集 团)公司国际贸易部、国大药房职员。1998 年12 月至2012 年 5 月,先后担任国药集团药业股份有限公司国际贸易部、采购 部主管、副经理、总监。2012 年6 月至2015 年4 月,任国药 控股沈阳有限公司副总经理。2015 年4 月至2026 年5 月,先 后担任国药控股北京有限公司采购中心总监,总经理助理、副总 经理、总经理、党委副书记。