证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临116
新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2019年12月3日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2019年12月6日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于处置公司部分固定资产的议案；
同意将公司在新疆产权交易所公开挂牌交易的方式处置15套不动产，包括位于天富康城小区的14套住宅、天富名城的1套底商，总建筑面积1,252.51平方米，账面原值1,861,261.79元，账面净值1,373,514.30元。本次交易价格经同致信德（北京）资产评估有限公司以2019年8月31日为评估基准日，采用市场法及收益法的评估价值确定，合计金额为5,559,400.00元人民币。
同意8票，反对0票，弃权0票。
2、关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案；
同意公司根据目前经营的实际需要，公司预计向新疆天富电力设
备维护有限公司购买原材料的关联交易金额增加至300万元，向新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业销售产品、商品的关联交易金额增加至1,200万元，接受新疆天富消防安保有限公司提供的劳务的关联交易金额增加至800万元。本次调整合计增加日常关联交易金额2,000万元。因此，公司将2019年度日常关联交易额度调整至245,000万元，详细请参见公司2019-临119号《关于调整公司 2019年度日常关联交易额度的公告》。
公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意见认为：本次公司根据实际经营情况调整2019年度日常关联交易额度，是正常生产经营所需；各项交易定价结算办法是以政府定价、公开招标竞价及依据市场定价协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。此项议案构成关联交易，关联董事刘伟先生回避了表决。同意7票，反对0票，弃权0票。
3、关于增补公司第六届董事会董事的议案；
同意增补王润生先生、钟韧先生、潘戈芳女士为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件），任期与第六届董事会相同。
公司独立董事对本次增补董事事项发表独立意见认为：经审阅，本次董事会提名的董事候选人王润生先生、钟韧先生、潘戈芳女士，
诚实信用，勤勉务实，能够胜任所聘任董事职务的要求；未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，具备担任公司董事的任职条件；其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，合法有效。此项议案需提交公司股东大会审议。同意8票，反对0票，弃权0票。
4、关于聘任公司副总经理的议案；
同意聘任蒋红女士、吴晓军女士为公司副总经理（简历详见附件），任期与第六届董事会相同。
公司独立董事对本次聘任副总经理事项发表独立意见认为：本次董事会聘任蒋红女士、吴晓军女士为公司副总经理，经审阅其个人履历，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不适合任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法；其提名、聘任程序符合有关法律法规的规定，合法有效。
同意8票，反对0票，弃权0票。
5、关于设立董事会风险控制委员会的议案；
同意公司设立董事会风险控制委员会，由包强先生、张廷君先生、王世存先生为风险控制委员会委员，包强先生担任召集人。上述人员任期与第六届董事会一致。
同意8票，反对0票，弃权0票。
6、关于制定董事会《风险控制委员会工作细则》的议案；
同意公司制定的董事会《风险控制委员会工作细则》。同意8票，反对0票，弃权0票。
7、关于召开2019年第六次临时股东大会的议案。同意公司召开2019年第六次临时股东大会，审议关于增补公司第六届董事会董事的议案。
同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2019年12月6日