上海大屯能源股份有限公司2011年年度报告

上海大屯能源股份有限公司
         600508
    2011 年年度报告
上海大屯能源股份有限公司 2011 年年度报告
                                           目       录
一、重要提示 .........................................2
二、公司基本情况 .....................................3
三、会计数据和业务数据摘要 ...........................5
四、股本变动及股东情况 ...............................7
五、董事、监事和高级管理人员 ........................10
六、公司治理结构 ....................................17
七、股东大会情况简介 ................................24
八、董事会报告 ......................................25
九、监事会报告 ......................................39
十、重要事项 ........................................42
十一、财务会计报告 ..................................45
十二、备查文件目录 .................................115
上海大屯能源股份有限公司 2011 年年度报告
                                      一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性负个别及连带责任。
(二)公司董事宋密女士、杨世权先生因工作原因未能出席董事会会议，分别书面委托
其他董事出席并表决（其中：独立董事宋密女士书面委托独立董事贾成炳先生出席
并表决，董事杨世权先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决）。
(三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
(四)
公司负责人姓名                                        高建军
主管会计工作负责人姓名                                许之前
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                    任艳杰
公司负责人高建军、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人（会计主管人员）
任艳杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
上海大屯能源股份有限公司 2011 年年度报告
                                    二、公司基本情况
（一） 公司信息
公司的法定中文名称               上海大屯能源股份有限公司
公司的法定中文名称缩写           上海能源
公司的法定英文名称               SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO.，LTD.
公司法定代表人                   高建军
（二） 联系人和联系方式
                                           董事会秘书            证券事务代表
姓名                              戚后勤                   黄耀盟
                                                           上海浦东新区浦东南路
                                  上海浦东新区浦东南路 256
联系地址                                                   256 号（华夏银行大厦 12
                                  号（华夏银行大厦 12 层）
                                                           层）
电话                              021-68864621             021-68864621
传真                              021-68865615             021-68865615
电子信箱                          [e-mail]         [e-mail]
（三） 基本情况简介
注册地址                                       上海浦东新区浦东南路 256 号
注册地址的邮政编码
                                               上海浦东新区浦东南路 256 号（华夏银行
办公地址
                                               大厦 12 层）
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址                             http://www.sdtny.com
电子信箱                                       [e-mail]
（四） 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称         《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的
                                   http://www.sse.com.cn
网址
公司年度报告备置地点               公司证券部
（五） 公司股票简况
                                     公司股票简况
 股票种类              股票上市交易所      股票简称         股票代码     变更前股票简称
A股                  上海证券交易所      上海能源
（六） 其他有关资料
公司首次注册登记日期                               1999 年 12 月 29 日
公司首次注册登记地点                               上海市浦东新区桃林路 18 号
                      公司变更注册登记日期         2011 年 11 月 21 日
                      公司变更注册登记地点         上海浦东新区浦东南路 256 号
上海大屯能源股份有限公司 2011 年年度报告
最近一次工商注 企业法人营业执照注册号
册变更情况      税务登记号码
                组织机构代码                   63158747-7
公司聘请的会计师事务所名称                     普华永道中天会计师事务所有限公司
                                               上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2
公司聘请的会计师事务所办公地址
                                               号楼普华永道中心 11 楼
上市以来历次注册变更情况：
    2001 年 9 月 18 日，公司企业类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公
司（上市），注册资本由 30151 万元变更为 40151 万元；
    2002 年 8 月 12 日，公司经营范围在原“煤炭开采、洗选加工、煤炭销售、铁路
运输（限管辖内的煤矿专用铁路），实业投资，国内贸易（除专项审批项目）”的基
础上增加“矿山采掘设备、洗选设备、交通运输设备、普通机械电器、机械及设备
的制造、维修、销售，增设分支机构”；
    2004 年 9 月 8 日，公司董事长曹祖民变更为刘雨忠，公司经营范围增加“普通
货物运输货运，建筑工程用机械修理，技术开发与转让，货物及技术进出口业务，
自有房屋出租（涉及许可经营的凭许可证经营），班车客运及汽车大修、维护、小修、
总成修理（限汽车运输分公司经营）”；
    2005 年 5 月 16 日，公司经营范围增加“火力发电（限分支机构经营）”；
    2006 年 6 月 26 日，公司注册地址由“浦东新区桃林路 18 号”变更为“浦东新
区浦东南路 2