上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十次会议于2022年8月24日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事7人，实到7人，董事长毛中华先生、副董事长张付涛先生、董事向开满先生现场参加会议，董事张少平先生、蔡蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士以视频方式参加会议；公司监事会主席王文章先生及全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。
本次会议所审议的涉及关联交易的议案，事前已取得公司2名独立董事同意提交董事会审议的书面认可；涉及公司2022年半年度计提资产减值准备的议案此前已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的决议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于2022年半年度中煤财务有限责任公司风险评估报告的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，公司7名董事中的4名关联董事对本议案的表决进行回避。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票（其中：独立董事同意2票，反对0票，弃权0票）。
《2022年半年度中煤财务有限责任公司风险评估报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。
二、审议通过关于增加2022年度原材料、配件、设备采购关联交易额度的议案
公司2名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司7名董事中的4名关联董事对本议案的表决进行回避。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票（其中：独立董事同意2票，反对0票，弃权0票）。
详见公司[临2022-037]公告《上海大屯能源股份有限公司关于增加2022年度原材料、配件、设备采购关联交易额度的公告》。
三、审议通过关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司[临2022-038]公告《上海大屯能源股份有限公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》。
四、审议通过关于公司2022年半年度报告的议案
公司2022年半年度报告及摘要依法在指定信息披露报纸及网站上披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《公司2022年半年度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。
五、审议通过关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于2022年9月16日13:30在上海浦东假日酒店3楼会议厅召开公司2022年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司[临2022-039]公告《上海能源关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2022年8月24日