新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为公司审计委员会成员，现就 2021 年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事李疆、李胜利、李刚以及董事独文辉、张挺组成，李刚担任主任委员（2021年5月12日之前独立董事龚巧莉作为主任委员）。公司审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。在2021年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告 等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、审计委员会2021年度会议召开情况
2021年度全年共召开4次审计委员会，审议议案及专项事项共9项，全体委员均参加会议无委托投票情况。年度内审计委员会主要审议了《2020年度财务决算报告》的议案、《2020年年度报告》的议案、《2020年度利润分配方案》的议案、《2020年度内部控制评价报告》的议案、《2020年度内部控制审计报告》的议案、《2020年度审计委员会工作报告》的议案、《2021年第一季度报告》的议案、《2021年半年度报告》的议案以及《2021年第三季度报告》的议案。审计委员会成员重点关注了公司关联交易的相关情况以及内部控制的执行情况，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
三、审计委员会2021年度主要工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作。报告期内，审计委员会与公司聘请的年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）
进行多次沟通，协商确定年度审计工作计划，讨论审计中的重大事项与处理办法、新租赁准则的影响及适用等，督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计计划顺利完成。对中兴财光华执行 2020年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为中兴财光华按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵循了独立、客观、公正的职业准则，做到勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，出具的各项报告真实、准确、 完整地反映公司的经营成果、财务状况和现金流量。
2、审阅公司的财务报告并对其发表意见。报告期内，我们认真审阅了公司的季度财务报告和2020年度报告，并认为公司财务报告是真实、准确和完整的。报告期内，我们重点关注了公司的收入确认、关联交易等相关情况。报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
3、审阅公司的内控评价报告和内控审计报告并形成意见，以及评价其有效性。报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》依据企业内部控制规范体系及其配套指引、年度内部审计计划等，组织开展了内部控制评价工作。通过审阅公司2020年度内部控制评价报告和外部审计机构出具的2020年度内部控制审计报告，我们未发现内部控制工作存在重大问题的情况。我们认为上述报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷，并且运行有效。我们认为公司的内部控制设计与实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。审计委员会就公司年度报告编制与审计相关问题进行沟通，听取注册会计师对公司审计的汇报，推进内部审计部门与外部审计机构的沟通，积极进行了相关协调工作，督促年报审计会计师较好的完成审计工作。
5、指导内部审计工作。报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划与材料，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够规范和有效运作。
四、总体评价
报告期内，公司审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等文件的相关规定，恪尽职守，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2022年审计委员会将继续履行忠实义务和勤勉尽责，保证公司财务报告真实、完整和准确。
董事会审计委员会成员：李刚、李疆、李胜利、独文辉、张挺
二○二二年四月十九日