四 川西 昌电力股份有限 公 司独 立 董 事
关 于 八 届 二 十次 董事 会有 关事项 的独 立 意见
根据中国证监会 《关于在上市公 司建立独立董事制度的
指导意见》、《四川西昌电 公 司章程》、《四川西昌
电力股份有限公 司独立董事制度》等有关规定 ,我 们作为 四
川西昌电力股份有限公 司 (以 下简称 “公 司”)的 独立董事 ,
现对公 司八届 二十次董事会审议的有关事项发表 独立 意见
如下:
一、关于公 司 ⒛ 18年 度利润分 配 的独立意见
我们认为 ,公 司 2018年 度利润分 配预案是充分考虑 了
公 司所 处行 业特点 ,在 保 证公 司正 常经营和长期发展 的前提
下 ,积 极维护 了中小股东利益,也 有利于公 司持续稳定健康
发展 ,符 合 《公 司法》和 《公 司章程 》等有关规定 ,同 意 ⒛ 18
年度利润分配预案 。
二 、关于预计 ⒛ 19年 度 日常关联交易的独 立意见
我们对本项议 案进行 了事前调查 、审核 ,同 意提交公 司
八届 二十次董事会审议 。
我们 认为 ,公 司与关联方发生的电力采购和销售关联交
易是公 司正 常经 营的重要环节 ,交 易定价依据充分 、客观 ,
不会损害公 司和全体股东的利益;公 司与关联方发生的其他
关联交易 ,交 易条件及定价符合市场交易公 平原则 ,不 存在
损害公 司和全体股东利益的情形 ,同 意本项议案 。
三、关于 ⒛ 18年 度资产报废处置的独立 意见
我们认为 ,本 次资产报废处置的表决程序合 法 、依据充
分 ,符 合 《企业会计准则》等相关规定和公 司资产实际情况 ,
公 允地反映 了公 司的资产状况 ,有 助于提供更加真实可靠的
会计信 息 ,不 存在损害公 司及 中小股东利益的情况 ,同 意本
次资产报废处置 。
四、关于 ⒛ 18年 度资产损失核销 的独立 意见
我们认 为 ,公 司根据 《企业会计准则》和税 法 的相关规
定 ,结 合公 司实际情况 ,对 母公 司及子公 司的相关资产进行
核销 ,有 利于提升公 司资产质量和可持续发展 能力 ,符 合公
司的发展战略 。本次项 目核销事项的决策程序符合 《公 司法》
及 《公 司章程 》 的有关规定 ,对 公 司持续经营能力不会产 生
不利影响 ,不 存在损害公 司及其股东特别是 中小股东利益的
情形 ,同 意本项议 案 。
五 、关于建设固增 电站送 出配套工程的独立 意见
我们 认 为 ,公 司根据 电网规划 ,为 改善公 司网架结构 ,
提高公 司电网供 电可靠性 ,筹 建该项 目,符 合公 司战略发展
目标 ,该 项 目建 成后可满足 固增 电站 电力送 出需要和西昌市
特别是东部新城用 电负荷快速增长 的需要 ,对 促进经济健康
发展具有积极作用 ,具 有 良好的社会影响 ,一 致同意本项议
案。
六 、关于 zO18年 度 内部控制评价报告的独 立意见
公 司 已建 立较为完善的内控管理体系 ,各 项 内控制度符
合国家有关法律 、法规和监管部 门的要求 ,执 行有效 ,保 证
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了公 司经营管理的正 常进行 。
我们认为 ,公 司按照有关规定编制 了内部控制评价报
告 ,报 告真实 、准确 、全面地反映 了公 司内控运行 的实际情
况 ,同 意 《公 司 zO18年 度 内部控制评价报告》。
七 、关于补选董事的独立意见
我们 认为 ,因 原董事辞职 ,公 司根据股东方提名 ,补 选
董事的程序是严格按照 《公 司法》、《上海 证券交易所股票上
市规则 》、《公 司章程》、《董事会议事规则 》等相关规定进行
的,且 经过董事会提名 委 员会事前审核 同意 ,不 存在损害公
司及股东 ,尤 其是 中小股东利益的情形 ,同 意本项议案 。
八 、关于续聘会计师事务所的议案
我们 认为 ,信 永 中和会计师事务所 (特 殊普通合伙 )具
各 证券 、期货相关业务审计从业资格 ,在 为公 司提供审计服
务工作 中,能 够恪守职责 ,遵 循独 立 、客观 、公正 的执业准
则 ,尽 职尽 责的完成 了各项审计任务 。为保 证公 司审计工作
的延续性 ,同 意续聘信永 中和会计 师事务所 (特 殊普通合伙 )
为公 司 ⒛ 19年 度财务审计机构与内控审计机构 。
|劲娣 嬷刑
201⒐年4月 17日
