华丽家族股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
二〇一九年十月二十九日
会议议程
一、 会议时间：
现场会议召开时间：2019年10月29日 13点30分网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定
二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
三、 主持人：董事长李荣强
四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师事务所见证律师
五、 股东审议以下议案：
1、 审议《关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案》
六、 统计并宣布现场投票结果
七、 会议闭幕
华丽家族股份有限公司二〇一九年十月二十九日
议案一
审议《关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案》
各位股东：
经公司董事会推荐、公司董事会提名委员会进行审查，董事会同意提名王宝英先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东予以审议。
附件：
华丽家族股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历
王宝英：男，1968年8月，博士，副教授，硕士生导师，管理咨询师。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理，汇通国际投资公司北京公司经理；2003年至今任教于中北大学经济与管理学院，副教授；现任山西美锦能源股份有限公司第八届董事会独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会独立董事。