科达制造股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2022年4月29日在公司总部大楼601会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2022年第一季度报告》
监事会按照《证券法》的有关规定，对董事会编制的《2022年第一季度报告》发表了以下审核意见：
1、《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年1月至3月的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2022年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。
二、审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》
根据公司战略发展规划，为整合现有资源，优化锂电材料板块股权架构，同时构建公司、子公司层面激励机制，促进员工与企业共同成长和发展，经董事会及监事会审批通过，前期公司已对子公司福建科华石墨科技有限公司（以下简称
“福建科华石墨”）引入员工持股平台，并进行相关增资事宜。本次为进一步完善公司长效激励机制和利益共享机制，促进管理层与企业共同成长和发展，根据子公司福建科华石墨截至2022年3月31日每股净资产（1.3915元/股），公司拟将持有的福建科华石墨2.85%的股权（对应700万元注册资本）以974.05 万元转让给员工持股平台之共青城科鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科鑫合伙企业”）；同时，公司董事杨学先、张仲华以及高级管理人员李跃进将对科鑫合伙企业增资，用于支付受让福建科华石墨股权款，增资金额包括股权受让金额
974.05万元以及相关交易税费。本次股权转让完成后，公司对福建科华石墨的持股比例变更为52.16%。
公司监事会认为：本次转让的子公司股权最终将用于激励公司核心管理人员，旨在进一步建立、健全公司及福建科华石墨的长效激励机制，提升企业凝聚力，增强市场竞争力，有助于公司长期、持续、稳健的发展。本次股权转让价格基于激励考虑，根据福建科华石墨最近一期的每股净资产确定交易价格，定价依据合理，不会对公司的经营状况和财务状况产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。
特此公告。
科达制造股份有限公司监事会
二〇二二年四月三十日