科达洁能关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2020-071

广东科达洁能股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020年6月29日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600499	科达洁能	2020/6/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：边程

2. 提案程序说明

公司已于2020年6月9日公告了股东大会召开通知，持有9.21%股份的股东边程，在2020年6月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020年6月17日，公司董事会收到第一大股东边程提交的《关于向广东科达洁能股份有限公司2019年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会在2019年年度股东大会议程中增加《关于2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该项议案已经公司2020年6月17日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。提案的具体内容详见公司于2020年6月18日在上海证券交易所（www.sse.con.cn）披露的相关公告。上述议案不属于特别决议议案，不需要累计投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年6月9日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年6月29日 14点30分召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路12号公司国际大楼305会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年6月29日至2020年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2019年度董事会工作报告》	√
2	《2019年度独立董事述职报告》	√
3	《2019年年度报告及摘要》	√
4	《2019年度财务决算报告》	√
5	《2019年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	√
8	《关于公司及子公司为关联方提供担保的议案》	√
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》	√
10	《2019年监事会工作报告》	√
11	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√
12	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√
13	《关于变更现存回购股份用途的议案》	√
14	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》	√
15	《关于为子公司向金融机构申请授信贷款提供担保的议案》	√

16	《关于2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
累积投票议案
17.00	《关于增补公司董事的议案》	应选董事（1）人
17.01	增补霍兆强先生为公司董事	√
18.00	《关于增补公司独立董事的议案》	应选独立董事（1）人
18.01	增补陈环先生为公司独立董事	√
19.00	《关于增补公司监事的议案》	应选监事（1）人
19.01	增补陈海钦先生为公司监事	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年4月29日召开的第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十八次会议、于2020年6月8日召开的第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十九次会议、2020年6月18日召开的第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过，股东大会审议的相关材料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案7-8、议案11-13、议案15

对中小投资者单独计票的议案：议案5-9、议案11、议案13-16

3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案14

应回避表决的关联股东名称：边程、杨学先、钟应洲、焦生洪、许建清、章书亮、曾飞、周鹏

4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

2020年6月18日

? 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书广东科达洁能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019年度董事会工作报告》
2	《2019年度独立董事述职报告》
3	《2019年年度报告及摘要》
4	《2019年度财务决算报告》
5	《2019年度利润分配预案》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
8	《关于公司及子公司为关联方提供担保的议案》
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
10	《2019年监事会工作报告》
11	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
12	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
13	《关于变更现存回购股份用途的议案》
14	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
15	《关于为子公司向金融机构申请授信贷款提供担保的议案》
16	《关于2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	《关于增补公司董事的议案》
17.01	增补霍兆强先生为公司董事
18.00	《关于增补公司独立董事的议案》
18.01	增补陈环先生为公司独立董事
19.00	《关于增补公司监事的议案》
19.01	增补陈海钦先生为公司监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50