广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2020年6月12日以书面送达和电子邮件的方式发出，并于2020年6月17日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。
鉴于公司2017年非公开发行股票募投项目已经基本建设完成，少量尚未支付的项目尾款周期较长，为最大程度发挥募集资金的效能，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，公司计划对2017年非公开发行股票全部募投项目进行结项，并拟将募集资金专户的节余募集资金共计142,721,552.77元（含结项后尚需支付的项目尾款、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额等，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
二、审议通过《关于2019年年度股东大会增加临时提案的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。
公司董事会收到股东边程先生（持有公司股份9.21%）提交的《关于向广东科达洁能股份有限公司2019年年度股东大会提交临时提案的函》，提请董事会根
据本次会议审议情况，向公司2019年年度股东大会提交《关于2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会认为，上述提案符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，同意将《关于2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交2019年年度股东大会审议。除增加上述1项临时提案外，公司2019年年度股东大会其他事项不变。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东科达洁能股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日