证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2020-001
云南驰宏锌锗股份有限公司第六届董事会第四十四次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议通知和材料于2020年1月16日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3、会议于2020年1月21日以通讯方式召开。
4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名孙勇先生、沈立俊先生、徐军先生、刘华武先生、苏廷敏先生、孙成余先生、陈青先生、陈旭东先生、郑新业先生、王榆森先生和李富昌先生为公司第七届董事会董事候选人（个人简历详见附件），其中陈旭东先生、郑新业先生、王榆森先生和李富昌先生为独立董事候选人。公司独立董事对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。
根据《上交所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，以上独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的预案》（详见公司“临 2020-003 号”公告）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。以上事项均须提交公司股东大会审议。特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2020年1月22日
附件：
第七届董事会董事候选人简历
1、董事候选人
孙勇，男，汉族，1972年12月出生，中共党员，本科学历，经济学学士，1994年7月参加工作。历任云南省昭通市绥江县田坝镇科技副镇长（挂职）；云南省证券监督管理办公室上市处副主任科员；中国证监会云南监管局上市处、稽查处主任科员；中国证监会云南监管局稽查处副处长、主持工作副处长、处长；中国证监会云南监管局机构监管处处长、稽查处处长；云南冶金集团股份有限公司副总经理；中共文山州委常委、州委统战部部长、常务副州长；云南冶金集团股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长。现任中国铜业有限公司党委常委、董事、常务副总裁；云南驰宏锌锗股份有限公司董事长。截至目前，孙勇先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈立俊，男，汉族，1965年9月出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，正高级工程师，1990年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿第一冶炼厂鼓风炉车间副主任、主任；云南会泽铅锌矿第二冶炼厂副厂长、厂长；云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理、总工程师；昆明冶研新材料股份有限公司总经理、党委副书记；云南驰宏锌锗股份有限公司总经理、党委副书记；云南冶金集团股份有限公司总经理助理、市场总监、副总经理、党委常委。现任中国铜业有限公司副总裁、安全总监；云南金鼎锌业有限公司副董事长；云南驰宏锌锗股份有限公司董事。
截至目前，沈立俊先生通过二级市场持有公司70000股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈立俊先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票。
徐军，男，汉族， 1973年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士，工程师，1997年8月参加工作。历任中国铝业股份有限公司投资管理部综合处副经理、经理；中国铝业公司铜事业部投资管理部总经理；中国铜业有限公司投资管理部总经理。现任中国铝业集团有限公司铜事业部投资管理部总经理；
中国铜业有限公司发展建设部总经理，金鼎锌业工作组副组长。
截至目前，徐军先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘华武，男，汉族，1970年6月出生，中共党员，本科学历，工学学士，正高级工程师，1992年7月参加工作。历任易门矿务局狮凤山铜矿生产技术科副科长、生产科科长；云南迪庆有色金属有限责任公司技术规划部主任、副总工程师兼总工办主任、总工程师、副总经理。现任中国铜业有限公司矿山资源部副总经理；金鼎锌业工作组副组长。
截至目前，刘华武先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏廷敏，男，满族，1960 年 3 月出生，中共党员，大专学历，经济师，1978年参加工作。历任辽宁省葫芦岛市高桥加油站站长；辽宁省葫芦岛市高桥开发区政府综合办公室主任；辽宁省葫芦岛市高桥开发区人大主席。现任新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司副总经理、云南驰宏锌锗股份有限公司董事。
截至目前，苏廷敏先生通过认购公司第一期员工持股计划21.24万元（含享有的公司2007年计提的税后业绩激励基金），占有此次员工持股计划0.11%份额，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏廷敏先生将根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）等相关法律法规及《云南驰宏锌锗股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，严格管理所持有的公司第一期员工持股计划份额。
孙成余，男，汉族，1971 年 9 月出生，中共党员，本科学历，工程硕士，高级管理人员工商管理硕士，在读博士，正高级工程师，1990 年 7 月参加工作。历任云南会泽铅锌矿第二冶炼厂硫制液车间副主任、主任，云南会泽铅锌矿第二冶炼厂主任工程师；云南驰宏锌锗股份有限公司第二冶炼厂主任工程师、副厂长兼主任工程师；云南冶金集团总公司曲靖有色基地指挥部技术管理处主任工程师；云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖锌厂厂长兼党总支书记，云南驰宏锌锗股份有限公司副总工程师兼曲靖锌厂厂长、总工办主任，云南驰宏锌锗股份有限公司党委副书记、副总经理兼云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼厂党委书记、经理。现任云南驰宏锌锗股份有限公司党委副书记、总经理、董事。
截至目前，孙成余先生通过二级市场持有公司40000股股票，通过认购公司
第一期员工持股计划105.15万元（含享有的公司2007年计提的税后业绩激励基金），占有此次员工持股计划0.56%份额，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙成余先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）等相关法律法规及《云南驰宏锌锗股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，严格管理所持有的公司股票及公司第一期员工持股计划份额。陈青，男，汉族，1969 年 5 月出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级政工师，1987 年 7 月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂麒麟坑机电副坑长；云南会泽铅锌矿采选厂办公室主任；云南驰宏锌锗股份有限公司会泽采选厂副厂长，云南驰宏锌锗股份有限公司机修加工厂厂长、党总支书记，云南驰宏锌锗股份有限公司人力资源中心人力资源处处长；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司党委书记；昭通市铅锌矿矿长兼资源接替工程指挥部指挥长；彝良驰宏矿业有限公司总经理、党委副书记；昭通驰宏矿业有限公司总经理、资源接替工程指挥部指挥长；巧家驰宏矿业有限公司总经理；大关驰宏矿业有限公司总经理；云南冶金集团股份有限公司党委委员；云南驰宏锌锗股份有限公司党委书记。现任云南驰宏锌锗股份有限公司党委书记、董事；金鼎锌业工作组常务副组长；云南金鼎锌业有限公司总经理、党委副书记。
截至目前，陈青先生通过二级市场持有公司21000股股票，通过认购公司第一期员工持股计划84.97万元（含享有的公司2007年计提的税后业绩激励基金），占有此次员工持股计划0.46%份额，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈青先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）等相关法律法规及《云南驰宏锌锗股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，严格管理所持有的公司股票及公司第一期员工持股计划份额。
2、独立董事候选人
陈旭东，男，汉族，1963年12月出生，中共党员，本科学历，教授（会计
学）职称，1990年7月参加工作。历任云南财经大学会计学院会计学讲师、副教授。现任云南财经大学会计学教授、云南城投置业股份有限公司独立董事，一心堂药业集团股份有限公司独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。截至目前，陈旭东先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑新业，男，汉族，1969年8月出生，中共党员，博士研究生学历，教授职称，1985年参加工作。历任中国北方工业公司项目经理，中国社会科学院工业经济研究所助理研究员，中国人民大学经济学院副教授，中国人民大学能源经济系主任，中国人民大学经济学院副院长、教授、博士生导师。现任中国人民大学应用经济学院院长、党委副书记、教授、博士生导师，华电重工股份有限公司独立董事。
截至目前，郑新业先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王榆森，男，汉族，1973 年 10 月出生，本科学历，律师。曾就职于广西凭祥市边境贸易管理局，中国贸易促进委员会深圳分会法律部、出证认证部，广东雅尔德律师事务所。现为广东金圳律师事务所合伙人，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。
截至目前，王榆森先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李富昌，男，汉族，1981 年 8 月出生，中共党员，博士研究生学历，2010年 12 月参加工作。历任云南师范大学经济与管理学院科研办主任、工商管理系主任，昆明工业职业技术学院物流学科带头人、运输工程学院副院长（挂职）。现为云南省万人计划青年拔尖人才，云南省中青年学术与技术带头人，云南师范大学经济与管理学院教授、硕士生导师，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。
截至目前，李富昌先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。