云南驰宏锌锗股份有限公司关于2019年度部分固定资产报废处置的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●公司本次报废固定资产账面原值42,883.04万元，账面净值12,541.06万元，确认报废损失12,541.06万元（含《公司2019年第三季度报告》中已确认固定资产报废损失617.38万元），预计将减少2019年度归属于上市公司股东净利润11,378.67万元（未经审计），占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净利润
的18.27%。
●本次固定资产报废处置无需提交股东大会审议。
为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次（临时）会议和第六届监事会第三十三次（临时）会议审议通过，同意公司对部分因达到或超过规定使用年限、工艺技术提升和设备升级改造、长期闲置且无盘活利用价值等原因无法继续使用的固定资产进行报废处置。现将有关情况公告如下：
一、固定资产报废基本情况
为进一步优化公司存量资产结构和提高资产整体质量水平，根据公司《固定资产实物管理制度》和《固定资产管理办法》的规定，公司及子公司对固定资产进行了盘点清理，经公司相关部门确认，将对下述固定资产进行报废处置。报废固定资产账面原值42,883.04万元，账面净值12,541.06万元，确认报废损失12,541.06万元。具体报废资产情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 报废资产所在单位 | 账面原值 | 账面净值 | 确认报废损失 | 报废原因 |
| 1 | 驰宏本部 | 1,168,850.00 | 542,439.60 | 542,439.60 | 已被其它新技术替代和设备升级改造淘汰原设备设施。 |
| 2 | 公司会泽冶炼分公司 | 16,601,667.66 | 10,811,125.82 | 10,811,125.82 | 1、超过使用年限，结构陈旧，技术落后，不能继续使用。 2、因工艺技术提升和设备升级改造淘汰原设备设施。 |
| 3 | 公司会泽矿业分公司 | 26,334,762.06 | 4,586,266.06 | 4,586,266.06 | 1、超过使用年限，结构陈旧，技术落后，不能继续使用。 2、因工艺技术提升和设备升级改造淘汰原设备设施。 3、国家规定强制报废。 |
| 4 | 公司会泽分公司 | 19,791,713.28 | 10,891,073.70 | 10,891,073.70 | 因工艺技术提升和设备升级改造淘汰原设备设施。 |
| 5 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | 6,521,889.55 | 5,321,606.84 | 5,321,606.84 | 1、超过使用年限，结构陈旧，技术落后，不能继续使用。 2、因工艺技术提升和设备升级改造淘汰原设备设施。 3、国家规定强制报废。 |
| 6 | 彝良驰宏矿业有限公司 | 13,040,049.64 | 3,858,555.14 | 3,858,555.14 | 1、超过使用年限，结构陈旧，技术落后，不能继续使用。 2、因工艺技术提升和设备升级改造淘汰原设备设施。 |
| 7 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 | 157,579,449.85 | 12,111,791.32 | 12,111,791.32 | 1、超过使用年限，结构陈旧，技术落后，不能继续使用。 2、因工艺技术提升和设备升级改造淘汰原设备设施。 3、国家规定强制报废。 |
| 8 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 44,916,753.23 | 21,710,478.81 | 21,710,478.81 | 1、超过使用年限，结构陈旧，技术落后，不能继续使用。 2、因工艺技术提升和设备升级改造淘汰原设备设施。 3、国家规定强制报废。 |
| 9 | 云南澜沧铅矿有限公司 | 123,752,854.83 | 51,109,718.71 | 51,109,718.71 | 1、超过使用年限，结构陈旧，技术落后，不能继续使用。 2、因工艺技术提升和设备升级改造淘汰原设备设施。 3、国家规定强制报废。 |
| 序号 | 报废资产所在单位 | 账面原值 | 账面净值 | 确认报废损失 | 报废原因 |
| 10 | 新巴尔虎右旗荣达矿业有限公司 | 19,122,365.58 | 4,467,515.30 | 4,467,515.30 | 1、超过使用年限，结构陈旧，技术落后，不能继续使用。 2、因工艺技术提升和设备升级改造淘汰原设备设施。 |
| 合计 | 428,830,355.68 | 125,410,571.30 | 125,410,571.30 | — | |
二、本次固定资产报废处置对公司的影响
公司本次固定资产报废处置确认损失12,541.06万元（含《公司2019年第三季度报告》中已确认的固定资产报废损失617.38万元），预计将减少2019年度归属于上市公司股东净利润11,378.67万元（未经审计），占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净利润的18.27%。
公司本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况。
三、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次对部分达到报废条件的固定资产进行报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序符合《公司章程》等有关规定，本次固定资产报废符合《企业会计准则》等相关规定，且能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，监事会同意公司对该部分固定资产进行报废处置。
四、独立董事意见
经核查，公司本次因部分固定资产已经达到或超过规定使用年限等原因进行报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有利于提高整体资产质量水平。相关决策程序符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2019年12月31日