云南驰宏锌锗股份有限公司第六届董事会第四十次(临时)会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十次(临时)会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议通知于2019年8月13日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3、会议于2019年8月22日以通讯方式召开。
4、会议应出席董事11人,实际出席董事11人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于新增及追加公司2019年度预计日常关联交易的议案》(详见公司“临2019-025”号公告);
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
在表决该事项时,关联董事孙勇先生、许波先生、沈立俊先生、王峰先生回避表决,其他7名董事对该事项一致表决通过,独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
2、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》(详见公司“临2019-026”号公告);
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(详见公司“临2019-027”号公告)。表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2019年8月23日