云南驰宏锌锗股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议通知于2018年12月20日以书面方式发出。
3、会议于2018年12月25日以通讯表决方式召开。
4、会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2019年度财务预算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2018年度部分固定资产报废处置的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，我们认为公司本次对部分达到报废条件的固定资产进行处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序符合《公司章程》等有关规定，本次固定资产报废符合《企业会计准则》等相关规定，且能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，监事会同意公司对该部分固定资产进行报废处置。
以上第1项事项须提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司监事会2018年12 月27日