证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2021-097
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 582,999,393 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 28.9635 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事孙关富、裘建华、孙国君、陈国栋、陈
恩宏、赵平、戴文涛因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事黄幼仙、俞荣华因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于下属孙公司为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 582,745,453 | 99.9564 | 253,940 | 0.0436 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 582,745,453 | 99.9564 | 253,940 | 0.0436 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于为下属全资子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 582,745,453 | 99.9564 | 253,940 | 0.0436 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 582,745,453 | 99.9564 | 253,940 | 0.0436 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于下属孙公司为子公司提供担保的议案 | 45,675,849 | 99.4471 | 253,940 | 0.5529 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于为所控制企业提供融资 | 45,675,849 | 99.4471 | 253,940 | 0.5529 | 0 | 0.0000 |
| 担保的议案 | |||||||
| 3 | 关于为下属全资子公司提供融资担保的议案 | 45,675,849 | 99.4471 | 253,940 | 0.5529 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于为所控制企业提供担保额度预计的议案 | 45,675,849 | 99.4471 | 253,940 | 0.5529 | 0 | 0.0000 |
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2021年11月16日