精工钢构：精工钢构2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2021-053

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年6月22日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司

会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	613,484,523
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.4780

集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事方朝阳、裘建华、孙国君、陈国栋、陈恩宏、方二因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事黄幼仙、田新霖因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	611,372,323	99.6557	2,033,300	0.3314	78,900	0.0129

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A股	73,469,619	96.1456	2,779,400	3.6372	165,900	0.2172

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	611,106,623	99.6123	1,723,200	0.2808	654,700	0.1069

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	611,046,123	99.6025	2,362,500	0.3850	75,900	0.0125

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	611,096,623	99.6107	1,733,200	0.2825	654,700	0.1068

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	611,086,623	99.6091	1,732,200	0.2823	665,700	0.1086

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	610,891,123	99.5772	1,927,700	0.3142	665,700	0.1086

8、 议案名称：公司2020年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	611,086,623	99.6091	1,743,200	0.2841	654,700	0.1068

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	610,675,823	99.5421	2,732,800	0.4454	75,900	0.0125

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A股	610,698,923	99.5459	2,040,900	0.3326	744,700	0.1215

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	609,096,426	99.2847	4,312,197	0.7029	75,900	0.0124

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	609,070,226	99.2804	4,338,397	0.7071	75,900	0.0125

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,561,219	96.2655	2,777,800	3.6351	75,900	0.0994

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	611,323,123	99.6476	2,085,500	0.3399	75,900	0.0125

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	610,599,823	99.5297	2,230,000	0.3634	654,700	0.1069

16、 议案名称：关于为下属所控制企业提供融资担保的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	611,073,323	99.6069	1,756,500	0.2863	654,700	0.1068

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	537,069,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	43,782,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	29,824,067	91.3930	2,732,800	8.3744	75,900	0.2326
其中:市值50万以下普通股股东	1,657,297	69.7181	643,940	27.0888	75,900	3.1931
市值50万以上普通股股东	28,166,770	93.0959	2,088,860	6.9041	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	74,302,719	97.2358	2,033,300	2.6608	78,900	0.1034
2	关于与浙江精工建设集团有限公司开展日常关联交易的议案	73,469,619	96.1456	2,779,400	3.6372	165,900	0.2172
3	关于公司及控股子公司2021年度银行授信的议案	74,037,019	96.8881	1,723,200	2.2550	654,700	0.8569
4	关于重新制定《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关联交易制度》的议案	73,976,519	96.8090	2,362,500	3.0916	75,900	0.0994
5	公司2020年度董事会工作报告	74,027,019	96.8750	1,733,200	2.2681	654,700	0.8569
6	公司2020年年度报告及摘要	74,017,019	96.8620	1,732,200	2.2668	665,700	0.8712
7	公司2020年度监事会工作报告	73,821,519	96.6061	1,927,700	2.5226	665,700	0.8713
8	公司2020年度财务决算报告	74,017,019	96.8620	1,743,200	2.2812	654,700	0.8568
9	公司2020年度利润分配预案	73,606,219	96.3244	2,732,800	3.5762	75,900	0.0994
10	关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计及内部控制审计机构的议案	73,629,319	96.3546	2,040,900	2.6708	744,700	0.9746
11	公司董事、其他高级管理人员2020年度薪酬及《2021年度绩效管理实施方案》的议案	72,026,822	94.2575	4,312,197	5.6431	75,900	0.0994
12	公司监事2020年度薪酬的议案	72,000,622	94.2232	4,338,397	5.6774	75,900	0.0994

13	关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案	73,561,219	96.2655	2,777,800	3.6351	75,900	0.0994
14	关于子公司开展核心团队激励试点的议案	74,253,519	97.1714	2,085,500	2.7291	75,900	0.0995
15	关于提供对外担保的议案	73,530,219	96.2249	2,230,000	2.9182	654,700	0.8569
16	关于为下属所控制企业提供融资担保的议案	74,003,719	96.8445	1,756,500	2.2986	654,700	0.8569

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2021年6月23日