精工钢构：精工钢构关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2021-050

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年7月1日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年7月1日 14点00分召开地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年7月1日至2021年7月1日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	转股后的股利分配	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向公司原股东配售的安排	√
2.16	可转债持有人会议相关事项	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	评级事项	√
2.19	担保事项	√
2.20	募集资金存放账户	√
2.21	决议有效期	√

3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
9	关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案	√

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600496	精工钢构	2021/6/25

联系人：张女士、黄先生联系电话： [phone]邮箱：[e-mail]传真：[phone]

2、会期半天，出席者交通费、食宿自理。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

2021年6月15日

附件1：授权委托书?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书长江精工钢结构（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月1日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定及其调整
2.09	转股价格向下修正条款
2.10	转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11	转股后的股利分配
2.12	赎回条款
2.13	回售条款
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向公司原股东配售的安排
2.16	可转债持有人会议相关事项
2.17	募集资金用途
2.18	评级事项
2.19	担保事项
2.20	募集资金存放账户
2.21	决议有效期
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资

	金使用的可行性分析报告的议案
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9	关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案