证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2021-046
长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月22日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月22日 14点00分召开地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月22日至2021年6月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | √ |
| 2 | 关于与浙江精工建设集团有限公司开展日常关联交易的议案 | √ |
| 3 | 关于公司及控股子公司2021年度银行授信的议案 | √ |
| 4 | 关于重新制定《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关联交易制度》的议案 | √ |
| 5 | 公司2020年度董事会工作报告 | √ |
| 6 | 公司2020年年度报告及摘要 | √ |
| 7 | 公司2020年度监事会工作报告 | √ |
| 8 | 公司2020年度财务决算报告 | √ |
| 9 | 公司2020年度利润分配预案 | √ |
| 10 | 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计及内部控制审计机构的议案 | √ |
| 11 | 公司董事、其他高级管理人员2020年度薪酬及《2021年度绩效管理实施方案》的议案 | √ |
| 12 | 公司监事2020年度薪酬的议案 | √ |
| 13 | 关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案 | √ |
| 14 | 关于子公司开展核心团队激励试点的议案 | √ |
| 15 | 关于提供对外担保的议案 | √ |
| 16 | 关于为下属所控制企业提供融资担保的议案 | √ |
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600496 | 精工钢构 | 2021/6/16 |
六、 其他事项
1、联系方式
联系地址：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼长江精工钢结构（集团）股份有限公司证券投资部邮政编码：201199联系人：张女士、黄先生联系电话： 021-62968628、0564-3631386传真：021-62967718
2、会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
2021年6月2日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书长江精工钢结构（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月22日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | |||
| 2 | 关于与浙江精工建设集团有限公司开展日常关联交易的议案 | |||
| 3 | 关于公司及控股子公司2021年度银行授信的议案 | |||
| 4 | 关于重新制定《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关联交易制度》的议案 | |||
| 5 | 公司2020年度董事会工作报告 | |||
| 6 | 公司2020年年度报告及摘要 | |||
| 7 | 公司2020年度监事会工作报告 |
| 8 | 公司2020年度财务决算报告 | |||
| 9 | 公司2020年度利润分配预案 | |||
| 10 | 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计及内部控制审计机构的议案 | |||
| 11 | 公司董事、其他高级管理人员2020年度薪酬及《2021年度绩效管理实施方案》的议案 | |||
| 12 | 公司监事2020年度薪酬的议案 | |||
| 13 | 关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案 | |||
| 14 | 关于子公司开展核心团队激励试点的议案 | |||
| 15 | 关于提供对外担保的议案 | |||
| 16 | 关于为下属所控制企业提供融资担保的议案 |