股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2019-061
长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于第七届董事会2019年度第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)第七届董事会2019年度第五次临时会议于2019年9月19日以通讯方式召开,公司于2019年9月16日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下,由董事以传真方式会签,审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》(详见公司临时公告,公告编号:临2019-062)
本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。
二、审议通过《关于提请召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》(详见公司临时公告,公告编号:临2019-063)
本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
董事会2019年9月20日