鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告
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鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第三次持有人会议于2020年9月3日以现场及通讯表决方式召开。会议由第一期员工持股计划管理委员会主任朱晓伟先生主持，本次会议应出席持有人24人，实际出席持有人24人，代表第一期员工持股计划份额488万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延迟卖出第二个解锁期已解锁股票的议案》
鉴于近期国内股票市场的实际情况，为保障持有人的合法权益，根据《鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，特召开持有人会议讨论变更第一期员工持股计划中第二个解锁期已解锁股份的卖出期限，延迟卖出期限至本员工持股计划存续期届满为止，若存续期延展，以延展后的存续期为准。
表决结果：同意488万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2020年9月5日