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鹏欣资源第六届监事会第三十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-07-17

鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十一次会议于2019年7月16日(星期二)以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐洪林主持,经与会监事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

一、审议通过《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金用途的议案》

根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》的授权,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟调整本次配股公开发行证券方案的募集资金用途,具体如下:

调整前:

本次配股的募集资金用途

本次配股计划募集资金总额不超过350,000万元(含350,000万元),在扣除发行费用后将分别用于南非奥尼金矿生产建设项目、刚果(金)希图鲁铜矿铜钴生产线技改项目和补充流动资金。各项目具体拟投入募集资金情况如下:

序号项目名称募集资金拟投入金额(万元)
1南非奥尼金矿生产建设项目160,000.00
2刚果(金)希图鲁铜矿铜钴生产线技改项目30,000.00
3补充流动资金160,000.00
合计350,000.00

调整后:

本次配股的募集资金用途本次配股计划募集资金总额不超过350,000万元(含350,000万元),在扣除发行费用后将用于南非奥尼金矿生产建设项目和补充流动资金。各项目具体拟投入募集资金情况如下:

序号项目名称募集资金拟投入金额(万元)
1南非奥尼金矿生产建设项目160,000.00
2补充流动资金190,000.00
合计350,000.00

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于修改公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟调整本次配股公开发行证券方案的募集资金用途,并据此相应修改了公司2019年度配股公开发行证券预案的内容。具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案(修订稿)》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法

律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟调整本次配股公开发行证券方案的募集资金用途,并据此相应修改了公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的内容。具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于更新前次募集资金使用情况报告的议案》

公司于2019年5月22日公告了《鹏欣环球资源股份有限公司截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》。现根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,并根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500号)的有关规定,公司就前次募集资金使用情况进行了更新。具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司截至2019年5月31日止的前次募集资金使用情况报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2019年7月17日


  附件:公告原文
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