证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-009
中金黄金股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年3月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
? 为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表须遵守北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相关规定，并在登记时间内进行登记；须提供符合本公司要求的健康证明，同时进入会场时提供72小时内核酸检测阴性证明，配合会议地点检测体温等防控措施。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月11日14点00 分召开地点：北京市东城区安外大街9号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月11日至2021年3月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ |
| 2 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 3.00 | 关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选董事（6）人 |
| 3.01 | 选举卢进先生为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举刘冰先生为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举赵占国先生为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 3.04 | 选举李跃清先生为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 3.05 | 选举彭咏女士为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 3.06 | 选举李铁南女士为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 4.00 | 关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 4.01 | 选举胡世明先生为第七届董事会独立董事 | √ |
| 4.02 | 选举张跃先生为第七届董事会独立董事 | √ |
| 4.03 | 选举谢文政先生为第七届董事会独立董事 | √ |
| 5.00 | 关于公司监事会换届暨提名第七届监事会监事候选人的议案 | 应选监事（2）人 |
| 5.01 | 选举朱书红先生为第七届监事会监事 | √ |
| 5.02 | 选举孙洁女士为第七届监事会监事 | √ |
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600489 | 中金黄金 | 2021/3/3 |
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，受疫情管控影响，未办理登记无法参加现场会议。
（二）登记时间：2021年3月5日9:30-15:00。
（三）登记联络方式：
电 话：（010）56353905传 真：（010）56353910通讯地址：北京市东城区安外大街9号邮 编：100011联 系 人：姜 杉
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021年2月24日附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书中金黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月11日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更会计师事务所的议案 | |||
| 2 | 关于修订公司章程的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 3.00 | 关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选董事（6）人 |
| 3.01 | 选举卢进先生为第七届董事会非独立董事 | |
| 3.02 | 选举刘冰先生为第七届董事会非独立董事 | |
| 3.03 | 选举赵占国先生为第七届董事会非独立董事 | |
| 3.04 | 选举李跃清先生为第七届董事会非独立董事 | |
| 3.05 | 选举彭咏女士为第七届董事会非独立董事 | |
| 3.06 | 选举李铁南女士为第七届董事会非独立董事 | |
| 4.00 | 关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 4.01 | 选举胡世明先生为第七届董事会独立董事 |
| 4.02 | 选举张跃先生为第七届董事会独立董事 | |
| 4.03 | 选举谢文政先生为第七届董事会独立董事 | |
| 5.00 | 关于公司监事会换届暨提名第七届监事会监事候选人的议案 | 应选监事（2）人 |
| 5.01 | 选举朱书红先生为第七届监事会监事 | |
| 5.02 | 选举孙洁女士为第七届监事会监事 |
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |